2026

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ROBINSON EUROPE S.A.

Zarząd Spółki Robinson Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Lajkonika 34, 43-382 Bielsko-Biała, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000364613, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5470046025, kapitał zakładowy 1 870 892,00 PLN w całości opłacony, działając na podstawie art. 399 § 1, art.402¹ i art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 13 kwietnia 2026 r. na godz.  10:00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Robinson Europe S.A. (dalej: „Zgromadzenie”) odbędzie się o godz. 10:00 w Bielsku-Białej, przy ul. 3 Maja 19/1 w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja S.C., z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2024/2025).
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2024/2025).
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2024/2025).
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie warunkowego nabycia akcji własnych Spółki celem ich umorzenia.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki dotyczą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.     

Dotychczasowa treść § 6 Statutu Spółki:

“Kapitał zakładowy wynosi 1 870 892,00 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na:

• 1000000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 
• 187500 (sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
• 112842 (sto dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje zwykłych, na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
• 144300 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
• 120000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
• 306250 (trzysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela, serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda”.

ma otrzymać następujące nowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:

“Kapitał zakładowy wynosi 1.499.933,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote) i dzieli się na:

• 1000000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
• 187500 (sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
• 112842 (sto dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje zwykłych, na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
• 144300 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
• 55291 (pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

PRAWO DO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w  dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej:  „Dzień Rejestracji”). Dzień Rejestracji jest jednolity dla wszystkich rodzajów akcji.

Dzień Rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 28 marca 2026 r.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po  ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

• firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
• liczbę akcji,
• odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
• firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
• wartość nominalną akcji,
• imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
• siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
• cel wystawienia zaświadczenia,
• wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
• datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia, o których mowa powyżej będą podstawą sporządzenia przez podmioty  prowadzące rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa  w Zgromadzeniu, przesyłanych następnie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych  (dalej: „KDPW”). KDPW, na podstawie tych wykazów sporządzi zbiorczy wykaz  uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zgromadzeniu i udostępni go na swojej stronie  internetowej dedykowanej Spółce, nie później niż na tydzień przed datą Zgromadzenia.

Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW oraz akcji lub zaświadczeń złożonych w  Spółce, Spółka sporządzi wykaz uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wyłoży  go do wglądu w swojej siedzibie na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w godzinach od 8.30 do 15.00.

W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie  pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno  być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione  do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail Spółki: rn@robinson.pl,  jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na  weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających  tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

• w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
• w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do  reprezentowania akcjonariusza Zgromadzeniu;
• w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do  reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu  pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z  właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby  fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu  osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

PRAWO DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału  zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad  Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na  dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesyłać na adres Spółki, tj. ul.  Lajkonika 34, 43-382 Bielsko-Biała lub elektronicznie, na adres e-mail: rn@robinson.pl

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość  akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

• w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
• w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do  reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu;
• w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do  reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu  pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z  właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby  fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego  lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym  terminem Zgromadzenia ogłasza zmiany w porządku obrad,  wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla  zwołania Zgromadzenia.

PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW  WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ  WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału  zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące  spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do  porządku obrad Zgromadzenia. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na  adres Spółki, tj. ul. Lajkonika 34, 43-382 Bielsko-Biała lub elektronicznie, na adres e-mail:  rn@robinson.pl

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW  WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZGROMADZENIA

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące  spraw wprowadzonych do porządku obrad lub propozycji zmian do projektów uchwał objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku  obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy.

Propozycje te, wraz z uzasadnieniem należy składać na piśmie – osobno dla każdego  projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce  Przewodniczącego Zgromadzenia.

WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać  prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz  wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego  imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu  Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego  pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Przedstawiciel akcjonariusza  będącego osobą prawną powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, z którego  wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym  podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego  certyfikatu.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację  akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na adres email: rn@robinson.pl najpóźniej do momentu rozpoczęcia Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie  podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, oraz  przesłane jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie  pozwalającym na weryfikację.

Wraz z pełnomocnictwem należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie  danego akcjonariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu, odpis z właściwego rejestru, z  którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą prawną oraz dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika lub osób działających w imieniu  akcjonariusza, tj. kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku  pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego  dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania  pełnomocnika na Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej  upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.

Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyższych dokumentów w formie elektronicznej nie  zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów przy  sporządzaniu listy obecności na Zgromadzeniu.

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez  pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (http://robinsoneuropesa.pl) oraz w swojej siedzibie.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na  Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Ponadto, pełnomocnictwo takie może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym  Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności  wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W tej sytuacji  pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie  a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz  otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać  niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na załączonym formularzu.  Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod  warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka  nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji  elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki  komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ani  wypowiadania się podczas Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji  elektronicznej, a także Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości  oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków  komunikacji elektronicznej. Podczas Zgromadzenia, akcjonariusze mają prawo zadawania  pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i  inne materiały dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają  zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są  umieszczone od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki  (http://robinsoneuropesa.pl). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku  wprowadzania zmian, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i  pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed  rozpoczęciem obrad.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie  żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie  projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które  mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz  zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym  ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek  handlowych i Statutu Spółki.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki: http://robinsoneuropesa.pl